洗錢

涉嫌跨國洗錢的首腦、太子集團董事長陳志在柬埔寨金邊遭逮捕，並押解回中國。中國公安部今下午證實此事，點出其4大罪狀，透露已對他進依法採取強制措施，並公布押解畫面，可見陳志狼狽不堪。

在跨國詐騙與洗錢領域引發全球關注的「太子集團」正式宣告崩解。柬埔寨內政部昨（7日）晚間證實，應中國政府要求，太子集團創辦人兼董事長陳志及另外2名中國籍公民已於6日在柬埔寨境內落網，並正式移交中方引渡回國受審。隨著集團首腦倒台，柬埔寨國家銀行今（8日）迅速發布公告，宣布太子銀行正式進入清算流程。

涉嫌從事跨國洗錢、詐欺的「太子集團」，創辦人、董事長陳志傳出已在柬埔寨落網，並依法遣送回中國接受相關調查。據悉，柬埔寨已在上個月剝奪其國籍，因此陳志目前為中國籍。

根據《柬中時報》報導，太子集團董事長陳志已於柬埔寨遭逮捕，並已遣送回中國，接受相關調查。

曾參與職棒假球案的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜因涉經營跨國洗錢水房洗錢225億元遭橋頭地檢署起訴，全案移審橋頭地院後，法官裁定3千萬元交保，檢方不服提起準抗告，不過，橋院今天竟認為檢方非受處分人，以程序不合法為由裁定駁回。

台中地檢署檢察官謝孟芳偵辦非法第三方支付業者「台灣贏支付」案，查出以陳姓男子為首的洗錢集團，利用西亞酋廣告等 18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。該集團製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流，短短半年，洗錢金額高達10億6,439萬9,514元。中檢將陳等3人聲押禁見獲准，今（5）日將集團成員陳等 9 人，依法起訴。

台中檢警偵辦九州博弈集團案，未料案件起訴後，爭議持續延燒，本刊掌握，檢察官張時嘉日前以賭博罪追加起訴葳群謝姓營運長，指控葳群設計的《魔龍再起》近30款遊戲已在中國上架涉嫌賭博及洗錢罪，但本刊比對相關罪證資料，發現多款軟體不僅已獲蘋果及安卓2大手機系統認證為純遊戲APP，甚至到目前為止均未上架，檢察官在起訴的卷證中也不見中國上線的網頁等證據，最離譜的是，檢察官竟然把其他合法線上遊戲幣流全計入438億元的洗錢金額，遭質疑灌水，承辦檢察官張時嘉被質疑是惡檢陳嘉義翻版，重創檢方辦案公信力。

橋頭地檢署近來以洗錢等罪起訴蔡政宜等人，且通緝他的中國籍妻子唐斯蓉等7嫌，由於唐斯蓉以暱稱「美美」藏身通訊軟體群組，每天指揮調度手下大規模洗錢，連洗澡用的沐浴乳都是愛馬仕，專案小組掌握他滯留海外未歸，從加拿大輾轉飛至越南，已將她的中華民國護照註銷，並查扣名下豪宅與名牌皮包等貴重物品，不排除她躲回中國湖南老家或在越南另起爐灶與泰國博弈業繼續合作，已透過司法互助管道持續緝拿歸案。

曾涉入職棒假球弊案遭判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜又涉跨境洗錢225億元案遭具體求刑10年起訴，離譜的是，全案包括雨刷的中國籍妻子唐斯蓉在內共有7名被告潛逃出境遭通緝，加上洗錢規模龐大，且該集團疑在越南另設據點，案件移審橋頭地院後，法官竟裁定3千萬交保及電子監控讓外界傻眼，由於雨刷不但在4小時內火速籌到保金，顯見荷包滿滿，院方居然有人還安排雨刷走密道躲過媒體拍攝，讓在場守候多時的記者氣炸。

曾涉入職棒假球弊案被判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，涉嫌經營跨國洗錢水房，金額達225億元，橋頭地院今日庭訊後裁定3,000萬元交保，限制住居、限制出境與出海，並配戴電子監控設備，目前他仍在籌措交保金。

職棒假球簽賭案組頭「雨刷」蔡政宜，讓人恨得牙癢癢，沒想到他出獄，輕鬆當選嘉義縣議員，更絲毫未悔改，設立水房助博弈集團進行跨國洗錢，經手金額高達逾225億元，抽取水錢近2億元。橋頭地檢署今偵結起訴，對其求刑10年徒刑。

前行政院能源及減碳辦公室主任鄭亦麟，他過去在經濟部綠能科技產業推動中心（綠推中心）副執行長期間，涉嫌收受東煒公司董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元，以此幫忙關說喬特權供電，3人先前都遭羈押禁見。北檢昨（26）日偵結起訴，對鄭求14年；而晚間接押庭訊後，鄭坦承以「顧問費」收賄198萬元，北院裁定他以300萬元交保，親友替他完成交保手續後，他於今（27）日凌晨步出北院後，迅速搭車離開。