陳志

跨國詐騙集團—太子集團案如雪球般越滾越大，不僅美國重拳出手，現在就連國內檢調也積極偵辦。究竟太子集團與哪些企業有關聯，也陸續被名嘴點名，從媒體轉戰名嘴的姚惠珍18日在臉書發文「壹蘋竟跟太子有淵源？」影射壹蘋新聞網以及社交平台「17LIVE」與太子集團有關係，引發外界討論。繼壹蘋之後，17LIVE也在19日發聲明嚴正駁斥。

柬埔寨「太子集團控股」上月遭美國司法部起訴，將集團董事長陳志及其左右手、帳房等人列入制裁清單。北檢日前也大動作拘捕集團在台操盤手和幹部，查扣總價逾45億元資產，引發社會關注。太子集團11日打破沉默，用柬埔寨文和英文發出聲明，堅決否認集團或董事長涉及任何不法，並稱相關指控毫無根據。

從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」，繼上個月被美國政府起訴後，台北地檢署日前也展開搜索偵辦，將旗下相關公司負責人、幹部收押禁見。有媒體報導，太子集團的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，曾找上國民黨現任立委林思銘、前立委李德維關稅，協助入境台灣，檢調正在釐清2人與此案的涉入程度，被點名的林思銘今（7日）也做出回應。

美國司法部上月14日宣布，起訴柬埔寨公民、太子控股集團董事長陳志，指控他在柬埔寨從事電信詐騙與洗錢，美國財政部也同步指控該集團控股為跨國犯罪組織並予以制裁，多個據點藏身台灣，台北地檢署今指揮警調兵分45路大舉搜索，並拘提25人到案，正擴大偵辦中。

英美近期聯手打擊網路詐騙、洗錢，並於14日對以柬埔寨為基地的跨國網路犯罪進行制裁，令人震驚的是，出身中國福建的集團首腦陳志過去竟曾在台灣居住，甚至還出入台灣逾10次。