永豐金涉及超貸三寶案情持續延燒,台北地檢署三度搜索永豐餘、元太等五處地點,同時約談永豐前後任董事長邱秀瑩、何奕達,以及李政昊等13人。永豐餘和元太也發布重訊強調,已配合檢調協助釐清案情,對公司財務和業務沒有重大影響。
去年12月本刊獨家揭露三寶案後,三寶案越演越烈,永豐金董事長何壽川6月18日遭收押禁見,並被金管會開鍘,解除董事長職務。同時,永豐金大股東之一、前副總統、國民黨榮譽主席連戰家族也在7月14日申報轉讓持股,變現約528萬元。
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檢調調查發現,永豐金旗下永豐金租賃涉嫌從2009年開始透過子公司GC在幾乎無擔保的情況下,陸續借貸給三寶董座李俊傑的境外公司J&R超過50億元,鉅款又從J&R轉向Star City公司,Star City擁有上海1788大樓,何壽川的太太、信誼基金會執行長張杏如曾任Star City的董事,涉嫌違反關係人交易。
不僅永豐金租賃涉嫌超貸,永豐餘和元太都有投資三寶建設旗下Giant Crystal可交換公司債各850萬美元,連本帶利共2458萬美元(約新台幣7億5千萬元),該投資6月20日才到期跳票因而延期。
檢調指出,元太透過三家海外子公司PVI Global Corporation、Dream Universe Limited、Tech Smart Logistics Limited買下Giant Crystal的公司債,檢調懷疑涉有不法,因而搜索元太、永豐餘。