2018.01.17 04:59 臺北時間

【油助金小胖】油商供詞首度揭露 中國商人下單怎知都送北韓

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時事
北韓領導人金正恩頻頻試射飛彈,破壞東北亞局勢穩定,還嗆核彈按鈕在桌上。(東方IC)
北韓領導人金正恩頻頻試射飛彈,破壞東北亞局勢穩定,還嗆核彈按鈕在桌上。(東方IC)
根據全球鷹情蒐資料,高雄地檢署火速偵辦,大舉搜查船老闆陳世憲,他坦承10月確曾派船出海賣油,去年7、8月間還二度赴韓考察,但這些交易是由台灣一位綽號「阿弟仔」的男子仲介,中國廣東的龔姓商人下單,他以為替中國船加油,不知是賣油給北韓。
高雄油商陳世憲涉偷賣油品給北韓,遭高雄地檢署以150萬元交保。(翻攝TVBS)
本刊調查,陳世憲家族早年經營遠洋捕撈鮪魚及海上貿易致富,早在兩岸開放小三通前,陳家已賺進不少鈔票,而1965年出生的陳世憲曾任台灣漁業公會副理事長,後來將經營觸角延伸至油品運輸,在鮪魚淡季成為穩定的收入來源,光是海上賣油,一艘船就可賺進十幾億元。
根據檢調追查,陳世憲擁有2艘約5,000噸的小型油輪,分別是登記巴拿馬籍的比利恩十八號及比利恩八十八號,不過,自從方向永嘉號被韓國政府扣押,陳世憲立即將這2艘船的船旗國家與所屬公司變更,分別改為「雙牛號」及「國王之路號」,並改懸帛琉旗,由Comsmos Oil公司與Pacific Bunker公司持有船隻,企圖切割關係。
檢調進一步清查金流,發現陳世憲在國內成立盈仁、高洋、盈榮、盈財及盈建等公司,幾乎都登記在高雄鹽埕區五福四路同一地址。此外,陳世憲還在英屬維京群島及馬紹爾共和國設立4家境外公司,這些海外公司在台灣也設有銀行帳戶,金額從數十萬到數千萬元,不但有海外不明資金匯入,也有公司間互轉金流,甚至是匯給海外公司。
邱太三(左)主掌的法務部這次出重手,嚴懲油商,避免一場國際風暴。圖為洗錢防制辦公室揭牌照。
辦案人員正在過濾其中是否有來自中國或北韓的資金,務必要斬斷所有與恐怖組織有關的金流,以免台灣遭國際制裁,全力擺脫反洗錢不力的汙名。
更新時間|2023.09.12 20:26 臺北時間
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