事實上,兆豐金去年爆發洗錢疑雲後,就有媒體以兆豐案外案的角度,報導「南懷瑾之子是山口組洗錢關鍵人」,當時胡忠信不斷呼籲檢調重視,還具狀告發南國熙涉嫌為山口組洗錢,要求北檢將南國熙限制出境。
據了解,2004年,台灣刑事局與日本警方聯手,在台逮捕專門幫山口組洗錢的大帳房「山根敬」,但至今仍有約52億日圓下落不明。根據東京法院的判決,山根敬曾把近15億日圓匯入1家外資銀行的「AsiaVest Capital Management」,做為代管資金的手續費,消失的52億日圓可能流入AsiaVest帳戶。
媒體報導,這家設在香港的AsiaVest公司,負責人就是南國熙。南國熙1999年以AsiaVest Partners公司為名,成立北京建國房地產開發公司,2006年,以換股的方式,將建國房地產開發賣給香港的豐采多媒體,之後改名為永恆策略。
根據「港交所」的公開資料顯示,南國熙仍為永恆策略第2大股東,山根敬等3名日本人也在2007年成為永恆策略的股東。
後來,山根敬改名池田敬,2013年定居香港,並成立「亞洲匯通公司」,公司地址和南國熙另外成立的AsiaVest Partners Limited公司、南懷瑾文教基金會、南懷瑾文化事業相同,2人關係匪淺。
此外,媒體報導,刑事局偵辦南國熙涉及山口組洗錢案的過程中,又查出他捲入另一件「匯豐電訊」掏空案。匯豐董事長李鐘彬被控掏空公司近10億元,最後遭法院判處2年徒刑,美國籍的財務長費南多則被台灣通緝。
費南多原本是南國熙的AsiaVest私募基金的董事,後來由南國熙介紹到匯豐電訊擔任財務長。費南多加入後,與香港麥哲倫公司簽署「財務顧問合約」,替李鍾彬洗錢、掏空公司,而麥哲倫公司的負責人正是南國熙的妻子。
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對於胡忠信的指控及相關媒體報導,南國熙強調自己絕無洗錢,也並非掏空案的共犯,希望檢警勿枉勿縱。