警方指出，詐騙集團以「博弈公司」名義，稱需要租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用，利用知名社群網站散布「好康兼職，月領1.8至12萬現領」等標題，以每提供1本帳戶可月領18,000元高額現金，吸引網站成員及遊戲玩家將帳戶租借給詐騙集團。
許多需錢孔急民眾為輕鬆賺取每月10萬元，將金融卡以超商店到店的方式交付詐騙集團成員，再以「購物（網拍）詐財」、「解除分期付款設定」、「猜猜我是誰」手法詐騙民眾，並指揮旗下車手至ATM提領贓款，經初步清查有葉姓民眾等一百多人遭詐騙匯款，總詐騙金額達新臺幣2千餘萬元。
詐騙集團間聯絡所使用的代號，包括初期以三國時代的「關老爺」、「黃蓋」、「周瑜」、「趙雲」、「貂蟬」等；次期以美國職籃「爵士」、「國王」、「芝加哥公牛」、「黃蜂」、「魔術」、「騎士」、「湖人」；第三期以美國職棒「天使」、「藍鳥」、「小熊」、「道奇」；第四期以美國歷屆總統「小布希」、「歐巴馬」「林肯」，到現代第五期以知名藝人（或AV女優）「張菲」、「吳宗憲」「王陽明」、「三上悠亞」、「沖田幸梨」等名稱，作為彼此執行詐騙行動時之代號。
警方利用大數據及ATM提款熱點脈絡追查，循線將將北台最大詐欺車手集團之謝姓首腦及幹部、柯姓車手頭、吳姓車手等、羅姓領簿手等25人追緝到案，另查出提供人頭帳戶者五十餘人，涉案人數高達七十餘人，並查扣《保命符》等教戰守則，全案將謝嫌等人以詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送偵辦。
