員林分局長楊志傑透露,檢警幾個月前偵辦另一起詐欺案時,發現背後處理非法金流的「水房」相關蛛絲馬跡,於是擴大偵辦,不少「話務機房」,包括搞假交友、假投資等手法的詐欺集團,背後都有這個水房幫忙處理非法金流,初步估計洗錢金額超過7500萬,受害者不下30人。
專案小組查出,該水房以陳姓女子(27歲)為首,專門收購人頭帳戶,供不法贓款轉帳洗錢,且陳女仿效柬埔寨關押、控制被害人的手法,將人頭戶所有人拘禁在台中、南投、彰化等地旅館,等被害人匯款後,陳女旗下小弟則逼迫被控制的人頭以網路轉帳方式,層層轉匯洗錢,以隱匿贓款流向。
檢警終於查出「水房」設在高雄市三民區某公寓,本月10日會同刑事局「南部打擊犯罪中心」幹員,以及荷槍實彈的霹靂小組,展開攻堅;警方衝進屋裡客廳,先將陳女壓制在地。
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此時,隔壁傳來哼哼啊啊的聲音,原來是「水房」成員柯女(26歲)洪男(22歲)正關起門來做愛;事後據嫌犯透露,這對情侶係主動加入詐欺集團,但被陳女限制行動,猶如隔離,於是無聊就打炮消遣;此外,現場還有一位賴男(23歲)警方攻堅時,他還好整以暇的坐在客廳抽菸,目前檢警先將這四人移送法辦。
員林偵查隊長蕭志旺表示,警方掌握情資顯示,該水房至少控制10名以上的人頭,而且恐嚇他們,逼迫人頭乖乖待在旅館裡,配合其洗錢操作,少則7天,多則10幾天,總要等到被列為「警示帳戶」,人頭沒利用價值了,才會放人。
員林分局長楊志傑表示,警方已將詐欺案件列為查緝重點,防詐騙、毀工具、擋金流、清集團,嚴查各類詐欺犯罪將從識詐(教育宣導)、堵詐(電信網路)、阻詐(贓款流向)及懲詐(偵查打擊)4大面向著手,呼籲不法之徒切勿心存僥倖,以身試法。