金融犯罪

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【理財最前線】搶救銀行誠信 行為大數據防堵理專舞弊
財經理財
【理財最前線】搶救銀行誠信 行為大數據防堵理專舞弊
2021.03.02 14:00
近2年,金融業務員虧空客戶資產案件層出不窮,以誠信為根基的產業現正面臨大崩壞,逼得金管會出重手整頓;銀行保險業內稽內控失靈,凸顯的不只是制度及組織文化上的陋習,更重要的是,員工及客戶往來之間的行為風險從未被正視。他山之石可以攻錯,國外金融業者利用行為大數據,成功杜絕人為弊案,值得國內業者參考。
【神鬼夫妻落網8】逃美藏匿難過爽日子 美國律師:6大罪狀可驅逐出境
時事
【神鬼夫妻落網8】逃美藏匿難過爽日子 美國律師:6大罪狀可驅逐出境
2020.01.21 07:28
美國移民相關規定嚴謹,對於外國人在美犯罪詳列驅逐出境等相關規定,由於台美關係近來升溫,雙邊頻頻交流,美國已不再是犯罪者的逃亡天堂,曾任北檢肅貪黑金專組的律師鄭雅方及曾任宜蘭地檢署檢察官、具有美國加州律師資格的石佳珍律師2人表示,台灣和美國沒有引渡條約,只有司法互助「台美刑事司法互助協定」,此時往往依美國行政上的遣送出境程序,意即美國和台灣約好,一旦美國將人遣送出境,在美國機場,由台灣派員監控該人回台灣,更快更有效率。
12起千億金融弊案全紀錄 北檢新書揭祕辛
時事
12起千億金融弊案全紀錄 北檢新書揭祕辛
2017.09.01 18:05
台北地檢署今天舉辦《北檢金融重案實錄》新書發表會,內容詳述從北檢歷年偵辦的12件重大經濟犯罪弊案,檢方為忠於史實,還逐一訪問當年的承辦檢察官,還原外界不知的檢方辦案心路歷程,更難能可貴的是,檢方除了將此書定調為署史外,讓同仁便於吸取寶貴辦案經驗外,更以英文版出刊,與國際接軌交流。
【跨國盜領橫行】一銀ATM盜領案 3外籍被告判刑確定
時事
【跨國盜領橫行】一銀ATM盜領案 3外籍被告判刑確定
2017.08.24 16:39
第一銀行ATM提款機遭到國際集團盜領8,327餘萬元案,最高法院今(24日)判決確定,安德魯遭判4年10個月、米海爾4年8個月、潘可夫判4年6個月,各併科30萬元至50萬元不等罰金,執行完畢後均驅逐出境,3人目前遭收押,日前出庭時強調只是來台替人搬東西,卻判這麼重,揚言向國際控訴台灣司法不公,全案上訴最高法院後,今遭駁回;檢警懷疑有台籍共犯協助被告搭計程車、提供手機,至今仍追查中。
【台開案11年】犯罪所得鑑定出爐 趙建銘內線案近期定讞
時事
【台開案11年】犯罪所得鑑定出爐 趙建銘內線案近期定讞
2017.07.04 19:25
前總統陳水扁的女婿趙建銘涉嫌台開內線交易案,纏訟逾11年無法確定,最近可望定讞,全案歷審9個合議庭34位法官,均未曾判無罪,但遲遲無法定讞。
【台開案11年】海角7億曝光 原來與這有關
時事
【台開案11年】海角7億曝光 原來與這有關
2017.07.04 19:25
趙建銘內線炒股也是導致扁家海角七億爆發的前因,目前任職台南麻豆新樓醫院的趙建銘,在2006年5月遭收押,是當時第一家庭首位被收押者,他的岳父總統陳水扁向國人道歉不久後,扁妻吳淑珍擔心在國泰世華保險室中的7億4,000萬元現金遭查獲,輾轉將錢運匯至瑞士,卻於2007年底遭瑞士檢察官認為涉及洗錢而凍結,爆發扁家海外洗錢案。
【台開案11年】趙建銘犯罪所得遲遲算不出 最高院怎麼了
時事
【台開案11年】趙建銘犯罪所得遲遲算不出 最高院怎麼了
2017.07.04 19:25
趙建銘2005年所涉台開內線交易案,依《證券交易法》對內線交易罰責規定,犯罪所得1億元以上,刑責7年起跳;1億元以下則是3至10年,但如何計算並無明確標準,趙建銘犯罪所得歷審認定從417萬元到1億1千餘萬元都有,最高法院都不認同,誇張的是,最高法院同一法官面對高院採犯罪所得超過或低於1億元均不認同,最高法院就這樣自相矛盾地4度發回更審。
【台開案11年】犯罪所得判多判少     最高院這位法官都有意見 
時事
【台開案11年】犯罪所得判多判少 最高院這位法官都有意見 
2017.07.04 19:25
案件審越久離事實與正義越遙遠,前第一附馬趙建銘所涉台開內線交易案,一審2006年判他6年後上訴高院,從此展開長達11年的司法奇幻旅程,趙建銘最重曾遭判7年,最輕獲判4年,但案件在二、三審間來來回回,雖都有罪,卻無法定讞,2014年更三審上訴最高院後,趙建銘等4被告取得減刑門票,因依《速審法》規定,案件審逾8年未確定,被告可以減刑,最多可減一半,若以更三審判的4年刑度,減判後為2年,趙建銘還可獲得緩刑。
【台開案11年】趙建銘靠這招變神醫 賺很大
時事
【台開案11年】趙建銘靠這招變神醫 賺很大
2017.07.04 19:25
趙建銘2006年涉台開內線案,被收押47天後遭依《證交法》起訴,並獲1,700萬元交保,當時趙建銘任職台大醫院,隔年2月搬回台南,轉任職麻豆新樓醫院,並在弟弟趙建勳的醫美診所看診,趙建銘還被醫界封為「玻尿酸之神」,病患看診經常要等上1、2個小時,妻子陳幸妤的牙醫生意也頗佳,夫妻的醫術都頗獲台南鄉親支持。
【洗錢家族】印尼商店成地下銀行 2年洗錢17億
時事
【洗錢家族】印尼商店成地下銀行 2年洗錢17億
2017.06.03 12:05
去年,洗錢防制法才修法通過,若民眾從事地下匯兌或洗錢被查獲,將加重處罰。但刑事局偵四大隊卻在新北市樹林區,查獲一間靠料理、食品買賣掩護地下匯兌的印尼商店,該店由印尼籍的吳女一家人經營,用匯率、手續費較便宜等誘因,專門承接同鄉匯回家鄉的金融業務,2年來已成功將新台幣17億元,以「人力」運回印尼,金額之大令警方震驚。
【洗錢家族】地下匯兌有查緝死角 民眾冒險相繼犯案
時事
【洗錢家族】地下匯兌有查緝死角 民眾冒險相繼犯案
2017.06.03 12:05
刑事局6月1日查獲民眾利用地下匯兌洗錢,並運用匯差、抽傭等手法賺取高額利潤的案件。事實上,地下匯兌抓不勝抓,刑事局也指出,因為地下匯兌屬於跨國金融犯罪,必須其他國家也配合才能取得證據,偵辦上相對困難;且洗錢集團給予的利潤頗豐,才會有民眾冒險犯案。但警方也呼籲,洗錢防制法已修法加重處罰,有心人不應繼續逾越法律界線。