全案源於金融機構通報，發現多間新設立公司帳戶短期間內交易異常頻繁，疑涉不法金流。中檢獲報後，旋即成立專案小組深入追查。 先於去年 8月發動第一波搜索行動，查獲陳等6 人，扣得現金143萬 7,300 元及電腦、點鈔機、偽造出貨單據等證物等，並向台中地院聲請羈押禁見陳姓、劉姓、劉姓等3人獲准，其餘3人分別以2萬元至 6萬元不等金額具保，扣押現金183萬16元。
去年10月底 ，專案小組發動第二波搜索行動，傳訊3名被告後，分別以2萬元至3萬元不等具保。
全案兩次兵分多路，同步於台中、彰化、南投、高雄等地查緝，查出陳等人利用西亞酋廣告有限公司等 18間人頭公司，透過非法第三方支付機制，對接線上博弈平台，提供賭客儲值及出入金服務。該集團為規避銀行風險控管機制及檢警查緝，不僅架設完整公司網站，配合會計事務所操作帳務，另建置假貨單生成系統，藉由製造虛偽交易紀錄，以掩飾不法金流。短短半年期間，洗錢金額即高達 10 億 6,439 萬 9,514 元。
