2021.02.17 14:05 臺北時間

花旗錯匯250億收款人拒繳回 判決出爐:10公司免還錢

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時事
花旗集團發生堪稱史上最大宗的銀行業錯匯事件,金額竟高達8.93億美元(約新台幣252億元)。(示意圖,本刊資料照)
花旗集團發生堪稱史上最大宗的銀行業錯匯事件,金額竟高達8.93億美元(約新台幣252億元)。(示意圖,本刊資料照)
美國花旗集團(Citigroup)爆出匯款大烏龍,在去年8月時誤將8.93億美元(約新台幣252億元)匯給露華濃(Revlon)的放款人,其中有5.04億美元(約新台幣141億元)未追討成功,於是花旗採取法律行動,要求債權機構歸還資金。但近日美國法院宣布花旗敗訴,花旗將無法拿回錯匯款項,出乎意料的結果跌破眾人眼鏡。
根據《路透社》報導,花旗當時是美妝公司露華濃的貸款機構,2020年8月11日原本該匯出約780萬美元(約新台幣22億元)的利息至借錢給露華濃的放款人,卻意外匯出超過100倍金額的8.93億美元(約新台幣252億元),花旗要求放款人返還溢付款項,但包含Brigade、HPS與Symphony等代表放款人的10家資產管理公司拒絕繳回,而這些未繳回的金額約為5.04億美元(約新台幣141億元),花旗因此提出訴訟來追討這筆款項。
美國曼哈頓地區法官弗曼(Jesse Furman)於本月16日裁定,花旗在2020年8月11日的轉帳是「最終且完整的交易」將不會被撤銷,這表示放款人的10家資產管理公司,將不必繳回花旗錯匯將近5.04億美元(約新台幣141億元)的款項。
弗曼表示,花旗銀行身為金融機構的巨頭,竟犯下前所未見的荒謬錯誤,而且金額還高達將近10億美元,幾乎是不合理的。弗曼說明,對本就該收到匯款的放款人來說,也有理由相信,這些款項是故意支付,而非「錯匯」的款項。
法官的裁決讓花旗面臨的最新打擊,花旗目前正在努力更新內控和技術。對錯匯事件的判決,花旗發言人則表示,「我們強烈反對這個決定,我們相信我們有權力拿回這些錢,並打算繼續上訴,直到追回全部的資金為止。」
更新時間|2023.09.12 20:37 臺北時間
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