據了解，警方在追查其他縣市詐騙案金流時發現，有數個與詐騙集團相關的帳戶，均在第一銀行宜蘭分行核准開戶，成為詐騙集團資金流用管道。
警方因此懷疑宜蘭分行疑似有行員協助詐騙集團開戶洗錢，昨刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手，將4女1男行員帶回偵訊，其中許姓女副理被認為涉案情節重大，裁定80萬元交保，須配戴電子腳鐐，限制出海出境，另外2人各以2萬元交保，其他2人無保請回，5人均列為被告，全案朝違反洗錢防制法、銀行法背信罪及詐欺罪方向偵辦。
大稻埕分行今天也傳出遭到搜索，據悉是因涉案人中有成員已從宜蘭調職至大稻埕分行，警方因此同步進行搜索。
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