警方調查，錢男在網路上聘僱學生或同學充當車手，每次提款成功就會給3千元至5千元不等酬勞；彭男則在網路刊登廣告，以每個月3萬元價錢，利誘民眾將帳戶租出，彭男得手後就將帳戶拿來當作人頭帳戶，供被詐騙的被害人轉帳、匯款，警方初步估計錢男等人7個月內經手至少4千萬元金流，獲利則超過2百萬元。
警方指出，錢男等人在桃園地區設立機房，從去年底開始替詐騙集團洗錢，警方日前攻堅時，在機房內查獲35本存摺、37張提款卡以及11萬元現金，另查扣1輛用不法所得購入的進口轎跑車。警方訊後，將10人依詐欺、違反《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪送辦。
