刑事警察局中打中心表示，偵辦過程中查出李男以合法申設公司為掩護，僱用員工利用人頭門號及手機電腦設備，大量創設LINE帳號售予境外（柬埔寨）詐欺機房使用，由詐欺機房在臉書等網路社群刊登投資訊息，吸引被害人加入LINE好友，再以投資黃金短期高額獲利等話術，誘使被害人登入詐團架設的網路交易所網址，前期營造獲利假象及實際出金取得被害人信任，投入更多資金。
期間群組內有假扮投資老師、投資獲利者等人，獲利者對女被害人噓寒問暖、曖昧送情、並送名牌包包證明投資獲利，讓女性被害人陷入情感、金錢美夢的漩渦中。接著詐團透過車手佯裝幣商與被害人面交，以現金入金虛擬貨幣方式增加檢警查緝困難。
經報請中檢檢察官黃立宇指揮偵辦，與台中市政府警察局、台北市政府警察局及桃園市政府警察局等單位共組專案小組，陸續執行3波查緝行動，先於1月查獲李姓系統商及旗下公司員工到案，續於4月及7月間擴大追查桃園及臺南地區詐欺水房成員，共計查獲系統商、水房等犯嫌16人到案，並於搜索後第一時間說服尚未發覺遭詐騙之潛在被害人報案，及時防止財損擴大。
全案共查扣比特幣3.18顆與泰達幣7萬4,525顆（折合新台幣約1,293萬元）、現金新台幣747萬2,000元、工作手機116支、人頭門號SIM卡84張、電腦主機7台及筆電4台等贓證物，清查被害人23人，財損金額超過新台幣1億7,344萬餘元。中檢依詐欺罪、洗錢防制法聲請羈押李男獲准，並先行起訴。
