新加坡籍Ｓ姓男子年前跨海來台提告，控訴遭到在台灣開設公司的3名外籍人士詐騙，金額高達3,861萬元美金（折合台幣約1億1千多萬元），檢警清查，初估台灣至少有20人受害，總金額高達上億元美金。案經新北地檢署偵辦，去年10月陸續逮捕3名外籍人士，並將3人限制出境，今年2月依詐欺、違反《證交法》、《銀行法》提起公訴，案件還在偵辦中，但3人已陸續交保。
Ｓ男告訴本刊，這3名詐騙主嫌分別來自哥斯大黎加、紐西蘭及荷蘭，3人6年前在台北市成立公司，並在台灣及海外招攬民眾投資開曼群島的境外基金，宣稱該基金公司主要低價收購南非、辛巴威當地小型黃金店鋪的零碎黃金，統一集貨後，再出售給大型黃金提煉廠，賺取中間價差，號稱保本高獲利，鼓吹民眾投資。
檢警調查，3名外籍人士製作精美的投資報告，假稱團隊都具有國際營運實務經驗，還附上黃金冶煉過程及礦場現況、誇大基金績效，聲稱一年報酬率可達30%-50%，利潤可觀；接著以高額薪水招聘公司中階幹部，四處開說明會，鼓吹民眾投資，每人最低投資金額是10萬元美金，也接受用虛擬貨幣投資，3名外國人用一堆話術煞有其事將自己包裝成國際化的煉礦專家。
許多被招募的台灣籍幹部都誤信公司前景看好，推薦親朋好友投入大筆資金，後來公司編織許多謊言稱發不出紅利，才發現內部金流有問題，全是一場騙局，後悔已來不及。
