綜合外媒報導，曼谷犯罪調查局局長蘇拉蓬指出，該網站是透過一家名為「奢侈品商店」（The Luxury Store）為幌子來轉移資金，且公司註冊在曼谷，雖然公司官方登記是奢侈品進口商，但其實是透過多個公司、個人帳戶來洗錢。
蘇拉蓬說，相關的資金會先被轉移到2家由台灣管理的公司，隨後再轉移到泰國「洗錢帳戶」進行現金提取，金額約數10萬泰銖到數百萬泰銖不等。警方獲得逮捕令後，在曼谷等地搜查了3個地點。
調查人員總共查扣70萬泰銖（約台幣66萬）與電子設備包含41部手機、4台電腦、1台筆電、11本銀行存摺等。另外台灣32歲的蘇姓男子與其5名泰國同夥也遭到逮捕。
