近年銀行員涉入詐團案件頻傳，台中銀行這次涉案金額較高、官階層次也高，引來社會對金管會管理督導不周的指責。金管會對外解釋這起案件是金管會主動發現，於去年3月檢查時掌握案情，並向司法機關通報，金管會希望中檢為此證實。中檢昨天立即發新聞稿證實，金管會確實於去年3月檢查發現，12月通報調查局1分行涉案，經檢調立案蒐證，查獲4家分行、4經理、2襄理涉案。
金管會延宕8月報案的事實立即遭批判，今金管會透過中檢對外解釋：金管會於去年3月底開始檢查台中銀行，至4月底始完成實地檢查工作，實地檢查結束後彙整分析資料時，發現有多起分行涉有疑似協助客戶開立帳號供洗錢詐騙，因案情涉及多家分行且極其複雜，須先行交叉比對，整理複雜金流及查證，極為費時。
為秉持打擊非法詐欺行為勿枉勿縱原則，金管會需多方查證分析，持續蒐證相關資料及釐清事實，並於去年10月洽法務部駐金管會檢察官，充分交換意見及討論研議後，並備妥完整之相關檢查意見及資料，隨即於去年12月移送檢調偵辦，並於今年3月配合檢調偵查需要，協助提供案關其他資料，均即時充分配合檢調偵查。媒體報導逕以實地檢查開始日到移送檢調日之差異，視為延遲通報之時間，實屬誤解。
